PJ selittää lausunnossaan, että naisia epäillään rikoksista, jotka liittyvät päteviin petoksiin, asiakirjaväärennöksiin ja rahanpesuun kiinteistöalalla.

Algarven alueella tehtyjen rikosten uskotaan vahingoittaneen yli kahta tusinaa ihmistä.

Avaimet käteen -operaatio oli seurausta tutkimuksesta, joka koski kiinteistöalan yrittäjänaisen laitonta toimintaa. Hän edisti verkossa ainakin vuoden ajan kiinteistöjen myyntiä Algarvessa pääasiassa ulkomaisille sijoittajille omistajien tietämättä, jotka yllättyivät kiinteistöjensä alustavista myyntitiedoista.

Tämä nainen teki sopimuksia, joissa hän lupasi ostaa ja myydä kyseiset kiinteistöt Algarven alueella sijaitsevissa asianajotoimistoissa tai niiden oikeaksi todistamien asiakirjojen välityksellä ilman kiinteistöjen omistajien tietoa tai puuttumista asiaan.

PJ:n mukaan eräät ostajat luovuttivat tälle liikemiehelle yli miljoona euroa, mikä vastaa kunkin talletuksen arvoa, ja epäilty anasti nämä summat.

Operaation aikana tehtiin kolme kotietsintää ja neljä kotietsintää asianajajien toimistoissa, joiden aikana takavarikoitiin "suuri kokoelma asiakirjanäyttöä", tietokonelaitteita, käteistä ja koruja.

PJ myöntää, että uhreja on muitakin, sillä operaation aikana löydettiin asiakirjoja, jotka liittyivät tutkinnassa vielä tuntemattomiin yrityksiin, ja "myös yrityksiä ottaa yhteyttä oletettuihin asiakkaisiin havaittiin".

Oikeuslaitoksen mukaan viime päivinä on tehty uusia rikosilmoituksia yli kahden miljoonan ja seitsemänsadan tuhannen euron maksuista.

Avaimet käteen -operaation kehitti Portimãon rikostutkintayksikkö yhteistyössä eteläisen osaston kanssa.

Évoran alueellisen DIAP:n johtama tutkinta oli alkanut vuonna 2024.